公司治理架構

董事會多元化政策

本公司公司治理實務準則第20條：

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，宜考量包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能。

董事會整體應具備之能力如下：

• 營運判斷能力
• 會計及財務分析能力
• 經營管理能力
• 危機處理能力
• 產業知識
• 國際市場觀
• 領導能力
• 決策能力

本公司公司治理實務準則第21條：
本公司除經主管機關核准者外，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（目前僅法人董事代表王宣懿董事長及王恒董事為親屬關係）

董事會成員

審計委員會

介紹：本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。獨立董事任期三年，連選得連任；如因故解任致人數不足，應依規定儘速補選。

委員名單

職權事項與工作重點

1. 依證交法第十四條之一訂定或修正內部控制制度。（2024/7/19、8/9、11/8 審議通過並提報董事會）
2. 審閱內部控制制度有效性之考核。（2024/3/8 出具內控聲明書並提報董事會）
3. 依證交法第三十六條之一訂定或修正重大財務業務行為之處理程序（取得／處分資產、衍生性商品、資金貸與、背書或保證）。（未發生）
4. 涉及董事自身利害關係之事項。（未發生）
5. 重大資產或衍生性商品交易。（未發生）
6. 重大資金貸與、背書或保證。（未發生）
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。（未發生）
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。（2024/11/8 討論通過並提報董事會）
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。（2024/7/19 通過新任財會主管任命案）
10. 審閱年度與半年度財務報告。（2024/3/8、5/9、8/9、11/8 例行討論並提報董事會）
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

※ 前述事項之決議，須經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

會議紀錄（2024）

註：2024/6/7 股東常會通過雷壬鯤先生新任獨立董事暨審計委員。

薪資報酬委員會

介紹：本委員會成員由董事會決議委任之，成員不少於三人，其中一人為召集人；成員須符合相關資格與限制，任期與董事會屆期相同。若因故解任致人數不足三人，應於三個月內補行委任。

委員名單

職權事項與工作重點

• 訂定並定期檢討董事、經理人之薪酬政策、制度、標準與結構，並於年報揭露績效評估標準。
• 定期評估董事、經理人績效目標達成情形，依據評估結果訂定個別薪酬內容及數額。

會議紀錄（2024）

說明：本公司全體薪酬委員由獨立董事擔任。

董事會及功能性委員會績效評估

評估方法：依「董事會自我評鑑辦法」，採成員自評與同儕評估，最近（2023 年度）結果良好；2024 年 3 月董事會完成績效評估報告，董事會與各功能性委員會均運作良好。